Limpias, ocho empresas de operativo “Agave Azul”
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera las empresas y personas físicas carecen de anomalías financieras Khalid Osorio/Alhelí Lara De acuerdo con la última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, ocho de las 28 empresas o personas físicas y morales con operaciones en Querétaro, y que … Leer más
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera las empresas y personas físicas carecen de anomalías financieras
Khalid Osorio/Alhelí Lara
De acuerdo con la última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, ocho de las 28 empresas o personas físicas y morales con operaciones en Querétaro, y que formaron parte del operativo “Agave Azul”, carecen de anomalías financieras.
Después de estar sujetas a un “barrido financiero”, se declaró que están limpias, por lo que no han sido denunciadas, ni aparecen en la última actualización de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas o con irregularidades en el sistema financiero nacional.
Estas son:
- Fábricas selectas
- Liang Guoen
- Jaime López Salazar
- Silvia Romina Sánchez C.
- ABG premium Group
- Universidad Autónoma de Guadalajara
- Saturno cableado y redes computacionales
- Liang Youer
Respecto a la lista de personas denunciadas y bloqueadas que se publicó el día de hoy, se aclara que ocho personas físicas y morales citadas, incluyendo una Universidad, no tienen ninguna relación con los hechos ni con el cartel.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 29, 2020
En contexto
Ayer, AM de Querétaro dio a conocer la investigación en torno a “Agave Azul”, donde más de una veintena de cuentas estaban bajo la lupa de la UIF por posibles nexos (directos o indirectos) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las entidades con mayor cantidad de empresas o personas físicas y morales investigadas son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán con 147.