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Limpias, ocho empresas de operativo “Agave Azul”

Limpias, ocho empresas de operativo “Agave Azul” /Foto: Cuartoscuro
   

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De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera las empresas y personas físicas carecen de anomalías financieras

Khalid Osorio/Alhelí Lara

De acuerdo con la última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, ocho de las 28 empresas o personas físicas y morales con operaciones en Querétaro, y que formaron parte del operativo “Agave Azul”, carecen de anomalías financieras.

Después de estar sujetas a un “barrido financiero”, se declaró que están limpias, por lo que no han sido denunciadas, ni aparecen en la última actualización de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas o con irregularidades en el sistema financiero nacional.

Estas son:

  • Fábricas selectas
  • Liang Guoen
  • Jaime López Salazar
  • Silvia Romina Sánchez C.
  • ABG premium Group
  • Universidad Autónoma de Guadalajara
  • Saturno cableado y redes computacionales
  • Liang Youer

 

En contexto

Ayer, AM de Querétaro dio a conocer la investigación en torno a “Agave Azul”, donde más de una veintena de cuentas estaban bajo la lupa de la UIF por posibles nexos (directos o indirectos) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las entidades con mayor cantidad de empresas o personas físicas y morales investigadas son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán con 147.


   

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