UIF bloqueó cuentas de empresas que emplean facturas falsa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 42 empresas que simularon actividades con facturas falsas Redacción La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó el congelamiento de cuentas pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas . La UIF recibió por parte del Servicio de Administración … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 42 empresas que simularon actividades con facturas falsas
Redacción
La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó el congelamiento de cuentas pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas .
La UIF recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la lista de las empresas que presentaron operaciones simuladas. Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias.
La UIF espera que en los próximos días los Bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.
La UIF reitera su compromiso de continuar combatiendo la corrupción y la impunidad.
MT