UIF analiza mecanismos para canalizar recursos de cuentas congeladas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto Castillo analiza mecanismos para recuperar los recursos no reclamados en los bancos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), analiza mecanismos para recuperar los montos de cuentas congeladas, mismas que podrían pasar al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) o bien, a la Tesorería … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto Castillo analiza mecanismos para recuperar los recursos no reclamados en los bancos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), analiza mecanismos para recuperar los montos de cuentas congeladas, mismas que podrían pasar al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) o bien, a la Tesorería de la Federación, indicó el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
En entrevista exclusiva con AM de Querétaro, reveló existen más de 5 mil 400 millones de pesos congelados a grupos delincuenciales por robo de hidrocarburos, trata de personas, entre otros delitos, de los cuales, un gran porcentaje no ha sido reclamado y permanece en las instituciones bancarias.
La UIF no tiene como objetivo perseguir a empresarios: Santiago Nieto
“Necesitamos una reforma legal; ya sea una reforma a la Ley de prevención o bien, a la Ley de instituciones de crédito para efecto de que el dinero que congela la UIF, y que nadie reclama, pueda pasar directamente a la Tesorería de la Federación o al INDEP. Sin embargo, hay otro mecanismo que sería la extinción de dominio; para ello sería necesario que se presentara una denuncia y que se le diera seguimiento por el Ministerio Público y que lo llevara ante el juez para que se declarara la extinción de dominio”, precisó.
El funcionario queretano destacó que los montos deben ser recuperados y trasladados de los bancos a las autoridades hacendarias, para darle un uso a favor de la población.
Más noticias
