Aprueban ley para que UIF ordene bloqueo de cuentas sin orden judicial
La ley señala que la unidad podrá introducir a una persona a la lista de bloqueos cuando existan indicios suficientes Redacción El pleno del Senado aprobó la llamada “Ley Nieto”, con 45 votos a favor y 27 en contra. La ley impulsada por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, otorga la facultad a la … Leer más
La ley señala que la unidad podrá introducir a una persona a la lista de bloqueos cuando existan indicios suficientes
Redacción
El pleno del Senado aprobó la llamada “Ley Nieto”, con 45 votos a favor y 27 en contra.
La ley impulsada por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias, sin orden judicial, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
Agradezco al Senado mexicano por la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. Nos permite cumplir los estándares internacionales. @armentaconmigo @RicardoMonrealA pic.twitter.com/9EfJ3cFkLl
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 18, 2020
La minuta fue modificada en dos sentidos: el primero, será la institución bancaria y no la UIF, la que notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
El procedimiento que se debe seguir es que, una vez que se ordene el bloqueo, se abrirá un espacio de 10 días hábiles para que el interesado presente pruebas o alegatos en contra de la medida.
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