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Acciones relevantes semanales de Santiago Nieto Castillo

Acciones relevantes de Santiago Nieto Castillo
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Conoce las acciones más relevantes que realizó Santiago Nieto Castillo semana por semana

Ve a la página del Pulso Político


Semanal al 22 de abril

  • Informó que se investiga el robo hormiga de insumos médicos en el IMSS así como las compras y contrataciones tanto en este Instituto como en el Insabi.
  • Solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos armados, créditos o casas, de manera detallada, de Luis Enrique Miranda, -quien fuera secretario de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto-, y de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.
  • Participó en una reunión con el Partido del Trabajo, quienes previamente condenaron la parálisis legislativa en el Congreso de Querétaro.

Semanal al 29 de abril

  • Realizó diversas reuniones virtuales, entre ellas con legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, donde alertó del crecimiento de fraudes y delitos como la venta de pruebas falsas del COVID-19.
  • Destacó que la UIF debe contar con Ministerios Públicos propios. Dio a conocer una denuncia en contra de Antorcha Campesina, así como investigaciones en la SSa en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
  • Participó en una conferencia virtual con la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C., donde se analizó la participación de la UIF en procesos electorales.

 

Semanal al 5 de mayo

  • Anunció la identificación del autor de fraude bancario a través de una supuesta tarjeta Bienestar COVID-19. Estos plásticos llegaron a algunas personas de Chiapas, Nayarit y Querétaro.
  • En coordinación con el SAT, delineó acciones para combatir la corrupción en las aduanas.
  • Participó en diversas reuniones virtuales, entre ellas, en la Foro “Parlamentario Virtual para el Análisis de la Ley de Identidad y Ciudadanía Digital”, donde advirtió de las identidades falsas. También impartió una conferencia magistral donde desmenuzó el fenómeno de la corrupción y lavado de dinero en época electoral.

Semanal al 12 de mayo

  • Dio a conocer que la UIF congeló las cuentas de Ovidio Guzmán, así como de 330 personas vinculadas al cártel de Sinaloa.
  • Anunció la investigación en torno a la compra de 20 ventiladores que realizó el IMSS de Hidalgo a la empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la CFE, Manuel Bartlett, por un monto de 31 millones de pesos.
  • En coordinación con Horacio Duarte, administrador general de Aduanas, continuó con las indagaciones para combatir la corrupción y el lavado de dinero en las aduanas del país.

 

Semanal al 19 de mayo

• Dio a conocer que la UIF vigilará los recursos para el financiamiento de campañas electorales.

• Informó que a través de la UIF se detectó que Genaro García Luna lavó más de 50 millones de dólares a través de diversas empresas.

• En seguimiento al tema de las aduanas, precisó que 49 funcionarios son investigados y derivado de ello, tres ya han sido removidos de sus cargos. Más tarde reconoció que continúa la revisión de contratos realizados por la Secretaría de Salud en el sexenio anterior.


Semanal al 26 de mayo

• Dio a conocer que la UIF se sumará al plan nacional de Inmujeres para erradicar la violencia contra las mujeres; entre otras acciones, mediante el rastreo de recursos relacionados con feminicidios.

• Anunció que coordinará esfuerzos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para combatir fraudes financieros relacionados con trámites falsos para obtener pasaportes.

• Puso en la mira nuevamente a la Universidad Autónoma de Hidalgo, institución a la que se busca congelar cuentas tras detectar un monto de 151 mdd que recibió de Suiza.


Semanal al 2 de junio

  • Congeló las cuentas de Billy Álvarez y otros directivos de la cooperativa Cruz Azul por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
  • Anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloqueo de cuentas de 1,939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
  • Firmó un convenio de colaboración con la Universidad de las Américas, en Puebla, para adoptar medidas en materia de prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Semanal al 9 de junio

  • Sostuvo una reunión con Gilberto Herrera, Beatríz Robles y Jorge Luis Montes para analizar el contexto en el que se encuentra la entidad y trabajar en políticas anti corrupción y de desarrollo social.
  • Sostuvo una reunión con el presidente de la Liga BBVA para dar seguimiento al convenio de colaboración entre ambas instancias, para prevenir y sancionar operaciones de lavado de dinero en el fútbol.
  • Sostuvo una reunión virtual con estudiantes de la Universidad Autónoma, donde se registró un aforo superior a las 500 personas conectadas.

Semana al 16 de junio 

  • Firmó un convenio de colaboración para el intercambio de información entre la Secretaría de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Sostuvo una reunión de trabajo con Gerardo Solís, Fiscal General del estado de Jalisco, en seguimiento del operativo Agave Azul.
  • Participó en una reunión con la secretaria de la Función Pública, donde fue invitado a formar parte del Comité Técnico Especializado en información sobre corrupción.

Semana al 23 de junio 

• Participó en un foro del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, donde habló de la colaboración entre ese sector y la UIF para combatir el lavado de dinero.
• Respaldó a la secretaría de la Función Pública, Irma Érendira Sandoval, así como a su esposo Jhon M. Ackerman, tras darse a conocer un supuesto patrimonio inmobiliario de 60 millones de pesos, que contrasta con su declaración patrimonial.
• Congeló cuentas de personas y empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos por colaborar con Caracas a evadir sanciones mediante el comercio de petróleo venezolano.


Semana al 30 de junio

  • Tras el atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reiteró su respaldo a la lucha contra los grupos delincuenciales.
  • Participó en un Foro “Evaluación Nacional de Riesgos de México”, organizado por el Dip. Mauricio Ruíz Olaes, donde habló de la importancia del empresariado en el combate a la corrupción y abordó el tema de los grupos delincuenciales en el Bajío.
  • Firmó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en materia de capacitación y dar así cumplimiento a las recomendaciones de GAFI.
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