Capacitarán a empresarios contra el lavado de dinero
A través de la firma de un convenio, las autoridades mexicanas capacitarán al sector productivo en materia de prevención y alerta de delitos financieros Redacción Autoridades y empresarios le cierra filas al lavado de dinero. El sector productivo mexicano será capacitado para prevenir y alertar sobre delitos vinculados al lavado de dinero y las empresas … Leer más
A través de la firma de un convenio, las autoridades mexicanas capacitarán al sector productivo en materia de prevención y alerta de delitos financieros
Redacción
Autoridades y empresarios le cierra filas al lavado de dinero. El sector productivo mexicano será capacitado para prevenir y alertar sobre delitos vinculados al lavado de dinero y las empresas fachadas. A través de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) esto será posible.
“El Grupo de Acción Financiero Internacional ha señalado que es importante que los sectores que forman parte de actividades vulnerables en términos de nuestra Ley de Prevención con Recursos de Procedencia Ilícita, tengan conocimiento de cuáles son los riesgos de cada uno de estos sectores”, indicó el queretano Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, durante la firma del acuerdo.
Asimismo, agradezco al Secretario de Hacienda @ArturoHerrera_G por su presencia y liderazgo. Es claro que nos une el cumplimiento del Estado de Derecho. pic.twitter.com/gsyouNrUHu
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 12, 2020
Compartió que la dependencia a su cargo ha integrado un modelo de riesgo que permite la detección de movimientos irregulares de dinero e, incluso, ha resultado en la identificación de empresas chinas en Guanajuato que importan calzado a un costo más barato que su producción, lo cual, dijo, indica un esquema de lavado de dinero.
Por su parte, Arturo Herrera, encargado de las finanzas públicas del país, destacó que la cooperación entre los organismos apoyará a la iniciativa privada a acceder con mayor facilidad al sistema financiero.
“Una de las nuevas palancas de desarrollo será el T-MEC pero tendrá que integrar mecanismos de financiamiento. Esta es una iniciativa muy sencilla pero extraordinariamente poderosa, no sólo previene delitos también genera estándares más robustos del crecimiento del sector privado”, aseguró Herrera.