Combatirán en aduanas del país operaciones con recursos ilícitos

La Unidad de Inteligencia Financiera signó un convenio con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) para inhibir los delitos financieros en as aduanas del país

Redacción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), firmaron un convenio para combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, vinculados con el ejercicio de las agencias aduanales y el comercio exterior.

Entre las actividades que comprenden a este nuevo compromiso de la CAAAREM y la UIF, está el diseño e implementación de mejores prácticas en materia preventiva, así como la realización de mesas y grupos de trabajo, foros, talleres y seminarios para promover la cultura de la legalidad.

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El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que este convenio es importante para combatir la corrupción en las aduanas y resaltó que el organismo hacendario es un aliado del sector empresarial del comercio exterior y, de ninguna manera, es un obstáculo, por lo que hizo un llamado para que unan esfuerzos en la erradicación de las malas prácticas en las zonas fronterizas como el lavado de dinero, contrabando del fentanilo que es usado para la elaboración de drogas.

Nieto Castillo destacó que en las aduanas y el comercio exterior hay profesionalismo y alianza para combatir la corrupción en el comercio exterior.

Señaló que las principales tipologías de delitos es la venta de vehículos de lujo exportados a China.

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En cuanto a lavado de dinero, el funcionario dijo que se está muy atento a la creación de empresas que se conforman en un día y que tienen actividad con flujo de dinero en efectivo, por lo que, señaló, con este convenio se logrará capacitar, investigar y tener un mejor acercamiento con los Agentes Aduanales para detectar posibles casos de esta problemática.

Nieto Castillo declaró que en el Sistema Financiero hay tres amenazas: la delincuencia organizada, los recursos ilícitos detectados y la corrupción, por lo que, con acciones como las que comprenden este convenio se fortalecen los mecanismos de coadyuvancia entre la autoridad y los Agentes Aduanales para impulsar la estrategia federal diseñada para fortalecer la seguridad y el combate a la corrupción en las aduanas de México.

En tanto, el presidente de la CAAAREM, Arturo Reyes Rosas, explicó que los efectos adversos de la corrupción son la reducción de la seguridad nacional y el fraude fiscal, lo que lacera la economía mexicana.