Viaja con ventans abiertas

AM Querétaro

UIF denuncia a Antorcha Campesina por irregularidades en gasolineras

UIF denuncia a Antorcha Campesina por irregularidades en gasolineras
UIF denuncia a Antorcha Campesina por irregularidades en gasolineras
   

¡Danos un clic en el botón de favorito en Google News!

Más noticias del AM de Querétaro



La UIF, liderada por Santiago Nieto Castillo, presentó dos denuncias en contra de Antorcha Campesina; una por corrupción y otra por lavado de dinero

Redacción

Derivado de irregularidades detectadas en 40 gasolineras administradas por Antorcha Campesina en el país, así como cuentas millonarias de sus líderes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –liderada por Santiago Nieto Castillo– denunció a la organización ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El Zar Antilavado y la UIF está alertas durante la pandemia de coronavirus ante cualquier movimiento inusual de recursos.
El Zar Antilavado y la UIF está alertas durante la pandemia de coronavirus ante cualquier movimiento inusual de recursos.

La UIF interpuso formalmente dos denuncias por corrupción y lavado de dinero. Las gasolineras que maneja Antorcha Campesina registraban más ganancias de las que correspondían; igualmente, los ingresos de los líderes no coincidían con las actividades que reportan sus titulares.

A pocas semanas de haber iniciado el Plan Nacional Contra el Robo de Combustible a inicios de 2019, comenzaron las investigaciones en contra de esta organización relacionada con el PRI tras detectar que contaban con alrededor de 40 gasolineras en distintos puntos del país y presentaban irregularidades en sus operaciones.

UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigaciones coordinadas entre Pemex, el SAT y la UIF para detectar que las gasolineras de todo el país no incurrieran en la compra de huachicol.

El mandatario incluso confirmó a inicios del año pasado que el rastreo a esta organización “no es del sexenio pasado, ya tiene tiempo, o sea no es que yo esté defendiendo al sexenio pasado sino que son prácticas que vienen de tiempo atrás, como el robo de combustible”.

Con información de Milenio

 

  “entrega
   

Suscribete
Notificación de
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Te puede interesar

Edición impresa

AM Querétaro Tabloide 2020


El AM de Querétaro regresa con la edición impresa en un formato rediseñado.

Infórmate en tiempo real a través de Whatsapp , Telegram o bien, en boletín de noticias. 

Recomendaciones

Trámites municipales

revisa

Apoyo

  • 300x250px_C-01.jpg

Importante

Vigilantes

checa

por tu salud

síguenos en Instagram

Sigue el Instagram de Am de Querétaro

indicaciones

Trámites y servicios

Verificación vehicular en Querétaro


Redes sociales

No te pierdas las actualizaciones con las noticias más relevantes y continúa la conversación.

Contáctanos

Teléfono:
(442)2919900

Dirección:
Avenida Gómez Morín 3881, Centro Sur 76090 Santiago de Querétaro (mapa)

También puedes ver:
DirectorioSuscripciones  I Empleo I Aviso de privacidad I Accesibilidad para personas

bayan escort mersin escort diyarbakır escort elazığ escort hatay escort