La UIF va contra organización de empresas factureras
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La UIF va contra organización de empresas factureras

Foto: Archivo

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La UIF detectó una red de al menos 99 empresas factureras ligadas a los Panama Papers contra las que emprendió acciones por fraudes

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto refirió que el grupo de lavadores de dinero operaba en el Estado de México.

«Los miembros de la organización se beneficiaban de recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos», detalló.

El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización.

La UIF dijo que generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal.

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